Введение
ГЛАВА 1. Финансовый мониторинг в коммерческих банках как одна из форм противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 12
1.1 Теоретические основы финансового мониторинга 12
1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации 32
1.3 Содержание и значение финансового мониторинга в коммерческих банках для экономики России 43
Глава 2. Анализ результативности финансового мониторинга в коммерческих банках (на примере ряда зарубежных стран и Российской Федерации) 53
2.1 Анализ деятельности международных организаций в сфере ПОД/ФТ 53
2.2 Сравнительный анализ современных методов организаци работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в ряде стран 63
2.3 Анализ законодательной базы и практических основ организации финансового
мониторинга в банковской системе Российской Федерации 86
ГЛАВА 3. Направления развития и совершенствования системы финансового мониторинга в российских коммерческих банках 104
3.1 Анализ проблем в организации российскими коммерческими банками финансового мониторинга 104
3.2 Направления развития нормативно-правового регулирования российских банков в области ПОД/ФТ 117
3.2 Перспективы развития и совершенствования финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации 129
Заключение 136
Список литературы 145
