Введение
ГЛАВА I. Становление системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 25
1. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма: правовая природа 25
2. Исторические предпосылки и этапы развития правового регулирования противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России и за рубежом 46
ГЛАВА II. Теоретические и методологические основы финансового мониторинга 69
1. Финансовый мониторинг: организационно-правовая архитектура 69
2. Контрольная сущность финансового мониторинга 102
3. Информационные потоки в финансовом мониторинге 123
ГЛАВА III. Субъекты финансового мониторинга 144
1. Правовые типологии подразделений финансового мониторинга: цели, структура, функции 144
2. Органы и агенты финансового мониторинга: организационно-правовые вопросы взаимодействия 163
3. Финансовые институты как агенты финансового мониторинга 188
ГЛАВА IV. Финансовый мониторинг как универсальный способ противодействия противоправным явлениям в национальной экономике 216
1. Специальные правовые процедуры противодействия финансированию террористической деятельности 216
2. Финансовый мониторинг и противодействие коррупции: правовые взаимосвязи „234
3. Роль финансового мониторинга в рамках противодействия нелегальному получению
наличных денег (нелегальному обналичиванию) 250
ГЛАВА V. Правовые вопросы организации финансового мониторинга в финансовых институтах 266
1. Состав, структура и принципы построения финансового мониторинга: правовой аспект 266
2. Правовая характеристика основных процедур финансового мониторинга 293
ГЛАВА VI. Зарубежный опыт функционирования систем финансового мониторинга 332
1.Стандарты международного финансового сообщества в сфере ПОД/ФТ: вопросы правовой имплементации 332
2. Организационно-правовые подходы к построению систем финансового мониторинга в зарубежных странах 348
Заключение 369
Библиография
