Введение
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЩШМИ 14
1.1. Содержание понятия «отмывание денег » 14
1.2. Сущность взаимодействия органов финансового надзора с коммерческими банками 31
1.3. Направления взаимодействия и их актуализация для противодействия легализации преступных доходов 42
1.4. Международные организационно-правовые основы взаимодействия
банковской системы с органами финансового надзора 46*
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ОЦЕНКА МАСШТАБОВ ОТМЫВАНИЯ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ 59
2.1. Теневая экономика - главный источник формирования преступных доходов 59
2.2. Офисный бизнес и отмывание «грязных» денег в России 78«
2.3. Отмывание с использованием международной банковской системы 87
2.4. География отмывания денег 95
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 105
3.1. Сотрудничество органов финансового надзора с кредитными организациями 105
3.2. Формирование системы финансового мониторинга в России 118
3.3. Взаимодействие органов финансового надзора России с международными организациями и надзорными органами зарубежных стран 136
3.4. Пути и перспективы повышения эффективности деятельности системы финансового надзора 150
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 168
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 178
ПРИЛОЖЕНИЯ
