Введение
Глава 1. Теоретические основы исследования кредитного мошенничества в банках 13
1.1.Анализ абсолютных размеров, структуры и динамики мошенничества в российских банках в период кредитного бума 2005-2008 гг. и экономического кризиса 2008-2010 гг 13
1.2. Общая характеристика видов мошенничества в банковском деле 21
1.3.Кредитные, операционные риски и кредитное мошенничество: степень разработки проблемы и её анализ 33
Глава 2. Особенности кредитного мошенничества юридических лиц реального сектора экономики и его методы 43
2.1. Методы кредитного мошенничества юридических лиц и роль в них аффилированных лиц 43
2.2. Классификация видов кредитного мошенничества юридических лиц 57
2.3.Роль подразделений банка в кредитном мошенничестве на разных этапах кредитного процесса 66
Глава 3. Инструменты и меры противодействия кредитному мошенничеству юридических лиц реального сектора экономики 77
3.1. Метод оценки риска кредитного мошенничества юридических лиц 77
3.2.Повышение качества финансовой информации для кредитного анализа заёмщика 95
3.3.Меры противодействия кредитному мошенничеству юридических лиц 104
3.4. Политика денежного вознаграждения работников банка как инструмент противодействия мошенничеству 113
Заключение 125
Список литературы 128
Приложения 142
