Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 13
1. Основные положения учения о криминалистической характеристике преступления 13
2. Отдельные элементы криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем 27
2.1. Предмет преступного посягательства 27
2.2. Место и время преступного посягательства 46
2.3. Данные о личности вероятного преступника 53
2.4. Способы совершения преступления 73
2.5. Механизм образования и локализации следов 111
Глава 2. Особенности расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 116
1. Особенности деятельности правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела 116
2. Выдвижение и проверка версий 125
3. Особенности проведения отдельных следственных действий 135
Глава 3. Взаимодействие правоохранительных и иных органов в процессе выявления и расследования «отмывания» преступных доходов 158
1. Понятие, принципы и особенности взаимодействия 158
2. Взаимодействие Комитета РФ по финансовому мониторингу с правоохранительными и иными органами по выявлению «отмывания» преступных доходов ... 170
3. Взаимодействие правоохранительных органов при пресечении проникновения доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков 188
Заключение 195
Анкеты 199
Список использованной литературы 204
