Введение
Глава 1. Современный терроризм и его финансирование
1 . Современный терроризм как глобальная угроза международной безопасности 12
2.Источники и типологии финансирования терроризма 28
Глава 2. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: состояние, проблемы и перспективы развития
1. Развитие международно-правового регулирования борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне 44
2. Универсальные международно-правовые акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма
2.1. Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 51
2.2. Сорок рекомендаций ФАТФ и Девять специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма 54
3. Роль универсальных международных организаций и групп в борьбе с финансированием терроризма
3.1. Деятельность ООН в сфере борьбы с финансированием терроризма 63
3.2. Роль ФАТФ в борьбе с финансированием терроризма 68 3.3 Региональные группы по типу ФАТФ и предпринимаемые ими меры в сфере борьбы с финансированием терроризма 71
3.4. Интерпол 78
3.5. Группа Эгмонт 80
4. Проблемы и перспективы развития международно-правового регулирования борьбы с финансированием терроризма
4.1. Ответственность государств 87
4.2. Взаимное признание национальных перечней физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности 91
4.3. Проблема уязвимых стран и территорий 92
4.4. Замораживание активов 94
4.5. Взаимодействие с частным сектором 96
4.6. Техническое содействие 97
Глава 3. Участие России в международном сотрудничестве на универсальном уровне по борьбе с финансированием терроризма
1.Оценка соответствия российского законодательства нормам универсальных международных договоров, резолюциям СБ ООН и рекомендациям ФАТФ в сфере борьбы с финансированием терроризма 99
1.1. Правовые основы борьбы с финансированием терроризма в Российской Федерации 100
1.2. Подразделение финансовой разведки России - Федеральная служба по финансовому мониторингу 121
1.3. Координация деятельности государственных органов в сфере противодействия финансированию терроризма 139
2. Участие России в работе универсальных международных организаций и групп по борьбе с финансированием терроризма 142
Заключение 145
Библиография 151
