Введение
ГЛАВА I. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ФАТФ И ЕЕ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9
1. История деятельности ФАТФ, ее структура и международно-правовая природа
2. Российское законодательство и вступление России в члены ФАТФ... 22
3. О новой редакции рекомендаций, принятых ФАТФ в июне 2003 г 41
ГЛАВА II. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА МЕР ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 52
1. Вопросы борьбы с финансированием терроризма в деятельности ООН 52
2. Восемь Специальных рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы с финансированием терроризма 56
3. Акты, касающиеся замораживания и конфискации активов террористов 64
3.1. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации III Замораживание и конфискация террористических активов 64
3.2. Замораживание активов террористов: наилучшая международная практика 74
4. Акты, касающиеся альтернативного перевода 86
4.1. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации VI. Альтернативный перевод 86
4.2. Борьба со злоупотреблениями с альтернативными системами перевода. Наилучшая международная практика 89
4.3. Система «Хавала» 96
5. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации VII. Электронные переводы 104
6. Борьба со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций. Наилучшая международная практика 109
6.1. Общая характеристика деятельности некоммерческих организаций 109
6.2. Надзорные органы 115
ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕР ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 124
1. Общая характеристика Руководства 124
2. Финансовые операции, которые требуют усиленного внимания 137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 144
БИБЛИОГРАФИЯ 150
