Введение
Раздел I. Эволюция систем контроля в кредитных организациях 20
Глава 1. Теоретические основы построения системы контроля и ее модернизации в коммерческом банке 20
1.1. Развитие фундаментальных представлений о сущности контроля как базового элемента системы контроля 20
1.2. Виды контрольной деятельности и их интеграция в системе контроля 37
1.3. Содержание системы контроля в кредитных организациях 73
Глава 2. Анализ современной системы контроля в кредитных организациях 89
2.1. Основные этапы развития контроля в кредитных организациях 89
2.2. Анализ действующей системы контроля в кредитных организациях и основные направления ее развития 117
2.3. Методология, принципы построения системы контроля в кредитных организациях и моделирование механизма взаимодействия ее элементов 131
Раздел II. Методология и организационно-методический инструментарий модернизации системы контроля в кредитных организациях 166
Глава 3. Модернизация управленческого контроля 166
3.1. Факторы развития и сущность управленческого контроля 166
3.2. Принципы системной организации управленческого контроля 179
Глава 4. Теоретико-организационные основы развития технологического контроля в современной банковской практике 196
4.1. Тенденции интеграции технологического контроля и бизнес-процессов 196
4.2. Развитие способов и методов, формирующих механизм технологического контроля 213
Глава 5. Направления модернизации контроля, обеспечивающего соответствие деятельности законодательству и нормативно-правовым актам 227
5.1. Сущность и функции контроля нормативного соответствия в обеспечении экономической безопасности и защиты от правовых рисков 227
5.2. Пути оптимизации агентского контроля в соответствии с современными требованиями и нормами, регламентирующими деятельность банков 239
Глава 6. Методология оценки эффективности системы контроля в кредитной организации 256
6.1. Диалектика и формирование принципов оценивающего контроля 256
6.2. Критерии оценки эффективности системы контроля 286
6.3. Методы и модель внутренней оценки системы контроля 298
Заключение 314
Список используемых источников 341
