Введение
Глава 1. Теоретико-методические основы обеспечения финансово-экономической безопасности России в условиях теневого банкинга 14
1.1. Проблемы обеспечения финансово-экономической безопасности в условиях развития теневого банкинга 14
1.2. Основные задачи обеспечения финансово-экономической безопасности России в условиях теневого банкинга 27
1.3. Модернизация инфраструктуры и инструментов мониторинга факторов, угрожающих финансово-экономической безопасности России 43
Глава 2. Анализ условий и методов защиты национальных интересов России с учетом развития теневого банкинга 57
2.1. Современное состояние и перспективы развития теневого банкинга как угрозы финансово-экономической безопасности мировой экономики и экономики России 57
2.2. Подходы к повышению прозрачности финансовых операций и доступности для контроля информации о финансовых транзакциях 68
2.3. Методы мониторинга деятельности структур теневого банкинга на основе цифровой транзакционной платформы 84
Глава 3. Рекомендации по обеспечению финансово-экономической безопасности России 99
3.1. Мониторинг финансово-экономической безопасности операций с цифровыми финансовыми активами 99
3.2. Обеспечение финансово-экономической безопасности на основе выявления теневых финансовых операций и их участников 117
3.3. Принуждение структур теневого банкинга к исполнению нормативных правил и рекомендаций надзорных органов 135
Заключение 161
Литература 168
Приложение 189
