Введение
Глава 1. Особенности становления легализации преступных доходов на финансово-экономическом рынке России
1.1. Дефекты реформ как условие экономических деформаций, связанных с легализацией преступных доходов 22
1.2. Легализация как криминальное явление, связанное с маскировкой происхождения преступных доходов 39
1.3. Состояние и динамика легализации преступных доходов в Рос
сии 56
1.4. Структура легализации преступных доходов в России 71
1.5. Особенности личности легализатора преступных доходов 87
Глава 2. Правовые основы профилактики легализации преступных доходов в России и зарубежных странах
2.1. Международно-правовая регламентация профилактики легализации преступных доходов 99
2.2. Правовая база профилактики легализации преступных доходов в зарубежных странах 116
2.3. Унификация законодательства стран в рамках Рекомендаций ФАТФ по противодействию легализации преступных доходов 135
2.4. Правовое регулирование профилактики легализации преступных доходов в России 149
Глава 3. Организационные основы профилактики легализации преступных доходов в России
3.1. Организационные основы деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистов в сфере профилактики легализации преступных доходов 167
3.2. Организация деятельности органов государственного контроля по профилактике легализации преступных доходов 178
3.3. Организация деятельности правоохранительных органов по профилактике легализации преступных доходов 192
3.4. Состояние профилактики легализации преступных доходов 206
Глава 4. Факторы, способствующие легализации преступных доходов
4.1. Социальные и экономические факторы, способствующие легализации преступных доходов 220
4.2. Офшорные компании как фактор, используемый для легализации преступных доходов 235
4.3. Фирмы-однодневки в структуре факторов, способствующих легализации преступных доходов 245
4.4. Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами 257
4.5. Проблемы государственного контроля (надзора) за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов 270
4.6. Проблемы в деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов 284
Глава 5. Деятельность прокуратуры по профилактике правонарушений, связанных с легализацией преступных доходов, при осуществлении надзора за исполнением антилегализационного законодательства
5.1. Соотношение профилактики легализации преступных доходов и прокурорского надзора 303
5.2. Профилактика легализации преступных доходов при проверке прокурором исполнения законов о противодействии легализации преступных доходов 320
5.3. Меры прокурорского реагирования как средство профилактики легализации преступных доходов 334 5.4. Использование социологических методов исследования в работе прокурора по профилактике легализации преступных доходов 349
Глава 6. Профилактические функции предварительного следствия по делам о легализации преступных доходов
6.1. Профилактическое значение высокого качества предварительного следствия по делам о легализации преступных доходов 364
6.2. Профилактика легализации преступных доходов по конкретным уголовным делам 378
6.3. Профилактика легализации преступных доходов по группе дел, материалам обобщений 388
6.4. Международно-правовое сотрудничество в профилактике легализации преступных доходов 397
Глава 7. Совершенствование системы мер, направленных на профилактику легализации преступных доходов
7.1. Совершенствование законодательства о профилактике легализации преступных доходов 414
7.2. Совершенствование мер специальной профилактики легализации преступных доходов 424
7.3. Использование потенциала общих мер профилактики легализации преступных доходов 437
Заключение 453
Библиографический список использованной литературы и источников информации 459
Приложения
