Введение
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика составов легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем 10
1. Общественная опасность легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем 10
А. Понятие легализации преступных доходов 10
Б. Общественно опасные последствия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 12
2. Объект преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 1741 Уголовного Кодекса России 26
А-Объект преступления 26
Родовой объект преступления 30
Видовой объект преступления 34
Непосредственный объект преступления 40
Б. Предмет преступления 43
Денежные средства 44
Имущество 49
3 Объективная сторона преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 1741 Уголовного Кодекса России 57
А. Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 174 УК РФ 57
Финансовая операция 57
Сделка 68
Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 174 УК РФ 71
Б. Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 174!УКРФ ...92
В. Момент окончания составов преступления .Л 01
Г. Основные способы легализации преступных доходов 105
4. Субъект преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174 и 174 Уголовного кодекса РФ 112
5. Субъективная сторона преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 174и 1741 Уголовного кодекса РФ 126
6. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ 134
7. Отграничение составов легализации преступных доходов (ст.ст. 174, 1741 УК РФ) от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) 139
Глава 2. Международные средства борьбы с легализацией денежных средств 144
1. Международное законодательство 144
2. Правовое регулирование борьбы с легализацией денежных средств в США 158
3. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег в ФРГ 163
4. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег в Швейцарии 168
5. Оффшоры и их место в отмывании грязных денег 171
Заключение 178
Приложения 183
Список используемой литературы 185
