Введение
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) 13
1.1. Экономическое содержание и эволюция становления системы ПОД/ФТ 13
1.2. Совершенствование управления рисками кредитных организаций в системе ПОД/ФТ 31
1.3. Сравнительный анализ особенностей международных систем ПОД/ФТ 58
ГЛАВА II. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 78
2.1. Органы финансового контроля в области ПОД/ФТ: взаимодействие и роль. 78
2.2. Анализ действующего законодательства и подзаконных нормативных актов по противодействию финансовым преступлениям в банковской системе РФ 109
2.3. Организация работы российских кредитных организаций в области ПОД/ФТ 138
ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 152
3.1. Рекомендации повышения эффективности финансового мониторинга кредитных организаций 152
3.2. Рекомендации по предупреждению совершения клиентами банков «подозрительных» операций 162
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 179
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 184
ПРИЛОЖЕНИЯ 203
