Введение
ГЛАВА 1. Европейские международно-правовые акты в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 18
1. Предпосылки формирования массива европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 18
2 Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием fleHer(FATF) и другие рекомендательные нормы международного права европейского региона в области противодействия легализации денежных средств и другого имущества, полученных незаконным путем 31
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г ; 47
4. Директива Европейского Совета от 10 июня 1991 г. «О предотвращении использования финансовой системы для цели отмывания денег» и другие акты Европейского Союза в области противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных незаконным путем 63
ГЛАВА 2 Имплементация европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации 77
1. Теоретические основы имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе Российской Федерации 77
2. Проблемы подготовительного периода в имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации 92
3. Проблемы переходного периода в имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации 112
4. Ратификация Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и проблемы имплементации европейских международно- правовых актов в правовой системе Российской Федерации 131
Заключение 159
Список использованных источников и литературы 168
