Введение
Глава I. Формы и масштабы нарушений валютного законодательства . 7
1.1. Разновидности валютных нарушений и связь между ними. 7
1.2. Масштабы и формы (способы) вывоза капитала . 19
1.3. Возможности реинвестирования «убежавшего» капитала. 31
1.4. Возникновение проблемных ситуаций в таможенно-валютном регулировании. 38
Глава II. Возможности и ограничения валютного регулирования в противодействии «бегству» и «отмыванию» капитала . 54
2.1. Валютные ограничения. 58
2.2. Нормативно-правовая база государственного валютного регулирования и контроля в РФ . 63
2.3. Лицензирование деятельности коммерческих банков как основных субъектов валютного контроля. 85
Глава III. Основные направления совершенствования системы валютного контроля . 91
3.1. Пути повышения банковского валютного контроля. 91
3.2. Совершенствование работы отдела валютного контроля коммерческого банка . 100
3.3. Роль информационных технологий в совершенствовании практики контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров .
3.4. Борьба с «отмыванием» денег. 124
Заключение 136
Приложения 141
Список источников и литературы 1
