Введение
1 Теоретические основы формирования механизма финансового мониторинга в банковской системе
1.1. Сущность финансового мониторинга и механизм его формирования в банковской системе
1.2. Субъекты финансового мониторинга в кредитно-банковской системе; их функциональная роль и взаимосвязь с надзорным органом
1.3. Деятельность Банка России в области финансового мониторинга
2 Анализ тенденций становления и развития системы финансового мониторинга в ставрополбском крае
2.1. Анализ особенностей функционирования субъектов финансового мониторинга в Ставропольском крае
2.2. Оценка эффективности взаимодействия надзорного органа с субъектами финансового мониторинга в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2.3. Надзор за совершением кредитными организациями операций по выдаче наличных денежных средств
3 Направления совершенствования деятельности банка россии и кредитных организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
3.1. Прогнозирование объемов снятия наличных денежных средств со счетов клиентов как превентивное направление в деятельности надзорного органа и кредитных организаций в области финансового мониторинга
3.2. Комплекс мер по противодействию «обналичиванию» денежных средств и пресечению сомнительных операций в кредитных организациях
3 3 Инспекционные проверки как элемент финансового мониторинга и их роль в надзорной деятельности Банка России
Заключение
Список использованных источников
