Введение
Глава I. Историко-правовой анализ становления системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 17
1. Этапы и особенности становления системы финансового мониторинга России 17
2. Особенности формирования и развития правовой основы Федеральной службы финансового мониторинга Российской Федерации 25
3. Становление международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и место Росфинмониторинга в ней 46
Глава II. Современная государственная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 70
1. Место и роль Росфинмониторинга в государственной системе финансового мониторинга и системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 70
2. Административно-правовые основы организационной структуры Росфинмониторинга 100
Глава III. Административно-юрисдикционная деятельность Росфинмониторинга: современное состояние и тенденции развития 130
1. Юридическая характеристика состава нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ 130
2. Современное состояние системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: на примере материалов деятельности Росфинмониторинга РФ и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу 155
3. Основные направления совершенствования деятельности Росфинмониторинга 180
Заключение 198
Литература 208
Приложение 231
