Введение
Глава 1. Транснациональная организованная преступность и «отмывание» денег.
1. Организованная преступность и криминальный рынок 17
2. Понятие и общая характеристика транснациональной организованной преступности 33
3. Отмывание денег: понятие, формы, функции 52
4. Транснациональная преступность и отмывание денег как угроза международной безопасности 85
Глава 2. Общая характеристика системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества государств в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем 94
2. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем 126
3. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем... 142
4. Использование системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в целях противодействия финансированию терроризма 150
5. Роль международных организаций в борьбе с «отмыванием» денег... 170
6. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег 207
Глава 3. Международно-правовое регулирование сотрудничества подразделений финансовой разведки.
1. Закрепление роли подразделений финансовой разведки в борьбе с «отмыванием» денег в международно-правовых актах 226
2. Организация работы подразделений финансовой разведки 232
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу 244
4. Сотрудничество подразделений финансовой разведки на двустороннем уровне 261
5. Группа Эгмонт 263
Глава 4. Закрепление в международно-правовых актах роли финансовых учреждений в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
1. Роль финансовых учреждений в борьбе с «отмыванием» денег 267
2. Основные обязанности финансовых учреждений 273
3. Роль надзорных органов в обеспечении исполнения финансовыми учреждениями обязанностей по участию в противодействии «отмыванию» денег 280
4. Реализация международных стандартов участия финансовых учреждений в противодействии «отмыванию» денег в законодательстве Российской Федерации 283
Глава 5. Проблемы и перспективы развития системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
1. Международная юрисдикция 308
2. Предотвращение использования офшорных зон для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 320
3. Конфискация и раздел конфискованных преступных доходов между заинтересованными государствами 325
Заключение 333
Список использованных официальных материалов и литературы...347
