Введение
Глава 1. Теоретические основы государственного и банковского контроля в рамках системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 12
1.1 Понятие системы ПОД/ФТ и ее основные элементы 12
1.2 Характеристика процесса легализации преступных доходов как отдельной совокупности экономических отношений 33
1.3 Анализ предпосылок и факторов легализации преступных доходов как особого вида теневых рыночных процессов 49
Глава 2. Анализ современной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 56
2.1 Исследование российской практики ПОД/ФТ и роль в ней кредитных организаций 56
2.2 Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ 69
2.3 Оценка эффективности российской системы ПОД/ФТ 96
Глава 3. Развитие российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 104
3.1 Современные тенденции развития механизмов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 104
3.2 Создание типовой модели реализации механизма автоматизированного контроля в целях ПОД/ФТ в кредитных организациях 116
3.3 Совершенствование организационно-методического и нормативно-правового обеспечения функционирования системы ПОД/ФТ 133
Заключение 150
Список использованной литературы 161
Приложение А Признаки сомнительных операций 175
Приложение Б Модель нейронной сети в противодействии отмыванию преступных доходов 188
