Введение
ГЛАВА 1. Теоретические основы управления специфическими рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 15
1.1. Место, роль и особенности функционирования кредитных организаций в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 15
1.2. Сущность, факторы и виды банковских рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 28
1.3. Особенности управления специфическими рисками в сфере противодействия легализации доходов, полученныхпреступным путем, в кредитных организациях 43
ГЛАВА 2. Анализ современной практики управления специфическими банковскими рисками в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 57
2.1. Международные основы управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности их реализации в Российской Федерации
2.2. Проблемы управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, в российских кредитных организациях 77
2.3. Практические аспекты управления операционным риском в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в российском коммерческом банке з
ГЛАВА 3. Направления совершенствования управления рисками российских кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 92
3.1. Развитие нормативно-правового регулирования и кадрового обеспечения деятельности российских банков в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 92
3.2. Модернизация системы внутреннего контроля кредитных организаций за легализацией доходов, полученных преступным путем 102
3.3. Методика идентификации специфических банковских рисков в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 115
Заключение 126
Библиографический список
