Введение
Глава 1. Понятия и виды методик по расследованию преступлений ... 11
1.1. Понятие методики по расследованию преступлений 11
1.2. Виды методик по расследованию преступлений 19
Глава 2. Исходные ситуации и системы правовых целей при расследовании незаконного получения банковского кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 28
2.1. Типовые исходные ситуации при расследовании незаконного получения банковского кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 28
2.2. Предварительная проверка и оценка первичных материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела 32
2.3. Правовые цели расследования незаконного получения банковского кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 40
2.4. Уголовно-правовые цели расследования при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности 72
Глава 3. Установление условий и обстоятельств получения банковского кредита 103
3.1. Установление условий предоставления банковского кредита 103
3.2. Исследование обстоятельств получения банковского кредита 117
Глава 4. Установление способа совершения преступления, хозяйственного положения или (и) финансового состояния 132
4.1. Доказывание способа совершения преступления 132
4.2. Установление факта обналичивания денежных средств, полученных в качестве кредита 142
4.3. Анализ хозяйственного положения или (и) финансового состояния 147
Глава 5. Установление в процессе расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 152
5.1. Исследование решений по делам, рассмотренным судами общей юрисдикции или арбитражными судами о взыскании кредиторской задолженности 152
5.2. Доказывание злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 156
Глава 6. Особенности расследования по конкретному преступлению и анализ эффективности методики 161
6.1. Особенности расследования незаконного получения банковского кредита 163
6.2. Особенности расследования незаконного получения государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению 168
6.3. Особенности расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 170
Заключение 175
