Введение
Глава 1. Теоретические особенности экономических категорий и анализа процессов легализации денежных средств, полученных преступным путем 15
1.1 Систематизация научных взглядов и подходов к трактовке легализации денежных средств, полученных преступным путем как экономической категории 15
1.2 Экономическое содержание процесса легализации денежных средств, полученных преступным путем 33
1.3 Классификация способов легализации доходов, полученных преступным путем 52
Глава 2. Научные подходы к проблеме создания системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в современной России 72
2.1 Мировой опыт построения системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 72
2.2 Современные особенности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в России 89
2.3 Анализ основных проблем кредитных организаций как главных инструментов в области ПОД/ФТ 106
Глава 3. Совершенствование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в современной России 124
3.1 Количественная характеристика взаимосвязей легализации преступных доходов и экономических показателей на основе многофакторных моделей 124
3.2 Система экономических индикаторов,
предупреждающих легализацию преступных доходов 140
3.3 Мониторинг состояния уровня преступности в области отмывания доходов, полученных преступным и выявление основных тенденций развития системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 154
Выводы и предложения 171
Библиографический список
