Введение
1. Структурные и функциональные модели национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (НС ПОД/ФТ) 9
1.1. История становления НС ПОД/ФТ в России 9
1.2. Структурные модели национальной системы ПОД/ФТ 13
1.3. Функциональные модели НС ПОД/ФТ 23
Выводы 33
2. Количественные методы оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ и направлений ее развития 35
2.1. Циклы управления в больших организационно-технологических системах и классы управленческих решений 35
2.2. Критерии эффективности национальной системы ПОД/ФТ 38
2.3. Количественная оценка относительной значимости критериев эффективности НС ПОД/ФТ 43
2.4. Кластерный анализ оценок относительной значимости критериев и обоснование приоритетов в развитии НС ПОД/ФТ 52
2.5. Комплексная методика оценки эффективности сложных информационных систем на примере НС ПОД/ФТ 57
Выводы 59
3. Создание средств повышения эффективности НС ПОД/ФТ 60
3.1. Анализ выявленных направлений развития НС ПОД/ФТ для выработки конкретных средств повышения ее эффективности 60
3.2. Повышение эффективности НС ПОД/ФТ посредством уровневой подготовки кадров 62
3.3. Анализ текущего состояния подготовки и переподготовки кадров для НС ПОД/ФТ в России 63
3.3.1. Подготовка кадров для НС ПОД/ФТ (высшее профессиональное образование) 63
3.3.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для НС ПОД/ФТ (дополнительное профессиональное образование) 66
3.4. Разработка образовательной модели подготовки профессионала в области ПОД/ФТ 71
3.5. Подготовка специалистов для НС ПОД/ФТ в 2006-2010 годах 74
3.6. Совершенствование процессов подготовки кадров в связи с переходом на образовательные стандарты третьего поколения 76
3.7. Модель образовательной подсистемы уровневой подготовки кадрового ресурса для НС ПОД/ФТ 80
Выводы 88
4. Разработка программного комплекса для повышения адекватности информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом 90
4.1. Исследование аналогов разрабатываемого средства 94
4.2. Выбор инструментальных средств для реализации комплекса 96
4.3. Проектирование архитектуры программного комплекса 97
4.4. Разработка структуры базы данных 100
4.4.1. Таблицы, используемые при загрузке данных 100
4.4.2. Таблицы, используемые для обработки данных для повышения качества 102
4.4.3. Таблицы, используемые при классификации данных 106
4.4.4. Таблицы, используемые при верификации данных 109
4.4.5. Таблицы, используемые при нормализации данных 110
4.4.6. Таблицы, используемые при консолидации 113
4.4.7. Таблицы, используемые при идентификации 115
4.4.8. Структура базы данных в целом 119
4.6. Разработка структуры программного обеспечения 123
4.7. Разработка интерфейса пользователя 123
4.8. Исследование характеристик разработанного программного комплекса.. 128
4.8.1. Тестирование и отладка программного комплекса 128
4.8.2. Исследование характеристик программного комплекса 133
Выводы 141
Заключение 143
Список литературы 145
Приложение
