Введение
ГЛАВА 1. Теоретико-методологические положения системы финансового мониторинга и контроля 11
1.1 Экономические аспекты борьбы с отмыванием незаконных капиталов... 11
1.2 Понятийный аппарат определения национальной системы финансового мониторинга 25
1.3 Российский финансовый мониторинг, пути становления, национальные особенности 33
1.4 Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в некредитных финансовых организациях 43
ГЛАВА 2. Определение структуры риска вовлечения некредитных финансовых организаций в сомнительные операции клиентов 55
2.1 Общие принципы и положения определения риска вовлечения некредитных финансовых организаций в сомнительные операции 55
2.2 Методология процесса идентификации клиента с учетом странового риска
2.3 Метод определения уровня риска финансовой операции клиента 85
ГЛАВА 3. Разработка алгоритма оценки риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции клиента 99
3.1 Анализ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг как субъектов первичного финансового мониторинга 99
3.2 Алгоритм оценки риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции 107
3.3 Управление риском вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции 130
Заключение 139
Список использованной литературы 145
