Введение
ГЛАВА 1. Анализ методов и моделей противодействия мошенничеству 14
1 1. Состав операций кредитных организаций и классификация мошенничества 14
1.2. Актуальность противодействия мошенничеству 22
1.3. Классификация методов противодействия 37
1.4. Обзор существующих инструментальных средств противодействия мошенничеству 66
Выводы по первой главе 83
ГЛАВА 2. Разработка методов противодействия мошенничеству 87
2. К Основы новых методов противодействия 87
2,2. Определение направлений возникновения рисков и их приоритетов 98
23. Метод построения системы противодействия мошенничеству с учетом «риск-профиля» финансового института 101
2.4 Модели «взвешенного риска» для обработки транзакций, учитывающие «риск-профиль» финансового институт ; 111
25. Механизм определения защищенности банка от мошенничества 126
Выводы по второй главе 129
ГЛАВА 3 Реализация методики противодействия 130
3.1. Определение текущего состояния и идентификация рисков 130
3.2. Использование модели обработки трагоакта с учетом «риск-профиля» финансового института 139
Выводы по третьей главе 144
Заключение 145
Библиографический список
