Введение
Глава 1 Международные расчеты и риски при их проведении в условиях экономической глобализации 1 13
1.1 Особенности международных расчетов и факторы, формирующие риски при их проведении в условиях экономической глобализации 13
1.2 Системный подход к оценке риска в международных расчетах и разработке эффективной технологии риск-менеджмента 51
1.3 Классификация рисков в международных расчетах 69
Глава 2 Новые виды рисков в сфере международных расчетов и риск-менеджмент с целью их минимизации 78
2.1 Риски преднамеренных мошеннических действий при проведении международных расчетов в форме документарного аккредитива и методы их минимизации 78
2.1.1 Риск представления фальсифицированных документов и пути его снижения 84
2.1.2 Риск представления транспортных документов, преднамеренно датированных ранее действительно произведенной отгрузки, и методы его минимизации 91
2.1.3 Риск наличия двух комплектов коносаментов на одну партию товара в торговой сделке и пути его снижения 93
2.1.4 Вовлечение третьей стороны для реализации преднамеренных мошеннический действий и основные способы минимизации данного риска 97
2.1.5 Риск преступления с использованием цифровых систем при проведении международных расчетов и методы его снижения 98
2.2 Риски, связанные с использованием в международных расчетах Интернет-бэнкинга, и методы их минимизации 105
Глава 3 Риск легализации преступных доходов при проведении международных расчетов и методы его минимизации 116
3.1 Причины и методы «отмывания» нелегальных доходов с использованием международных расчетов 116
3.2 Мировой опыт противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов 128
3.3 Роль банков в противодействии легализации криминальных денег при проведении международных расчетов 145
Заключение 163
Список литературы
